Do đó, ngân hàng không khác gì “cầu nối” thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến. Đó là lý do vì sao người chơi chỉ có thua mà không có thắng, liên tục phải nạp tiền vào tài khoản…để gỡ” – ông An phân tích. Cùng với việc lợi dụng vào tâm lý của những người thích “đỏ – đen” là “thua ham gỡ và được ham chơi”, các cổng game cờ bạc thường “rắc thính” người chơi bằng những giải thưởng lớn bằng hiện vật hoặc quy đổi ra tiền mặt. Nếu chỉ so sánh số tiền giao dịch cờ bạc qua cổng game thì con số 9.000 tỷ đồng của Rikvip chả thấm vào đâu so với hai đường dây cờ bạc vừa bị Bộ Công an và Công an Hà Nội triệt phá.

Mặc dù mới hoạt động từ đầu năm 2019 cho đến nay, song đường dây này đã thiết lập hệ thống “chân rết” ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai và lôi kéo hàng triệu tài khoản tham gia cá cược với số tiền giao dịch cờ bạc qua tài khoản ngân hàng khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với các thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt các cơ quan chức năng với hàng ngàn tài khoản đăng ký, ước tính tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hà NộiThuê 10 người viết lập trình, vận hành game cờ bạc, ông trùm Nguyễn Minh Thành chỉ mất 4 tháng để dụ 6 triệu người mở tài khoản chơi, nạp hơn một nghìn tỷ đồng. Có người từng nạp tiền vào tài khoản cá cược trên các ứng dụng cờ bạc online hơn 15 tỉ đồng.

Trong quá trình chơi phỏm, tôi đã vào thử các game khác nữa, rồi cay đắng nhận ra tất cả chỉ là bịp. Số tiền đó vào tay người cần, họ có thể nuôi được mấy thế hệ ăn học tử tế. Tôi cay cú, nạp điên cuồng vì nghĩ xót xa, nhìn lại trong hai ngày đã thua hơn 100 triệu đồng rồi. Rồi tôi nhận ra khi mình thắng, rút tiền ra, lần sau chơi sẽ khó thắng hơn. Lúc đầu, tôi đánh từ hai nghìn đồng rồi lên dần đến 20 nghìn đồng. Tôi tải ứng dụng về, trong đó đủ các trò chơi từ lô đề, bóng đá, tài xỉu…, không khác gì casino rộng lớn.

Khuyến cáo nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi sử dụng website, app ‘ngoài luồng’

• Trường hợp chơi có lãi, phía sòng bạc thông báo “bảo trì tài khoản”, người chơi chờ mòn cổ cũng không thể rút tiền ra được.
• Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa tiến hành xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo của Cục để làm rõ cơ chế “ăn chia” tiền của doanh nghiệp làm hồ sơ trong lĩnh vực này.
• Để chào mừng lễ Halloween (cuối tháng 10 vừa qua), sòng Rikvip còn đưa ra chương trình “Đập bí ngô” lấy Iphone 13 Promax với tổng trị giá 200 tỷ đồng thu hút hơn 2 nghìn con bạc tham gia.
• Theo Đ., hầu như app (ứng dụng) cờ bạc online nào anh cũng từng chơi, từ Fun…, Su…, BK…, M…, W…, cho đến FB…, Ku…, Go… Suốt 10 năm, Đ.

Kubet quảng cáo là nhà cái cá cược online đẳng cấp và uy tín hàng đầu thế giới, với mỗi ván bạc chỉ thực hiện từ 20 đến 30 giây nhưng số tiền giao dịch mỗi ván lến đến cả trăm tỉ Lực lượng chức năng khó có thể ngăn chặn triệt để vấn nạn liên quan đến cờ bạc trực tuyến, vì vậy mỗi người cần tỉnh táo, làm chủ lòng tham cũng như sự nhẹ dạ cả tin. Đáng chú ý, với lợi thế không tập trung đông người, kín đáo, ít người biết nên đánh bạc online đã thu hút được rất nhiều người chơi. Mỗi tháng, Hợp, Liên thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng… Chỉ trong khoảng 1 tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.

Mỗi ván chơi chỉ diễn ra trong chưa đầy hai phút, các con bạc bị mờ mắt bởi số tiền lớn có thể thu được nếu thắng cuộc nên không ngần ngại ném vào hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nạp tiền thật, chơi bằng tiền ảo rồi lại rút ra bằng tiền thật, đó chính là ma lực thu hút số lượng người chơi bài bạc trên các trang web đánh bạc trực tuyến. Còn vị “chuyên gia” sau khi đốt cháy tài khoản của người chơi cũng đã chặn luôn số điện thoại. Một tài khoản có tên Lê Văn Tiến chia sẻ, đã nạp 100 triệu đồng để gỡ lại số tiền 400 triệu đồng đã mất.

Một tài khoản có tên Bùi Công Hoan giới thiệu đã kéo không ít trường hợp “về bờ”ra kèo muốn hỗ trợ, người chơi phải nạp tiếp tối thiểu khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa đăng ký tài khoản, lập tức có nhân viên tư vấn của sòng gọi điện đến chèo kéo nộp tiền vào chơi. Tết vừa rồi, một anh bạn dẫn con về quê, được vài đồng mừng tuổi, mùng một tết anh ta lấy hết tiền đó của con để chơi cờ bạc. Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web, thu hút một lượng tài khoản “khủng”. Tuy nhiên, trong trò xóc đĩa, tài xỉu…con bạc có thể chơi tất tay (all-in) hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng bất kỳ lúc nào.

Chi tiết danh sách xe bị “phạt nguội” qua hệ thống camera AI Hà Nội

Các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống Internet tổ chức cho người chơi ở Việt Nam tham gia. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến “đại lý” để thanh toán số tiền thắng, thua. Tiếp tục nạp nhiều tiền vào hơn với mong muốn giàu lên nhanh chóng, thế nhưng, những ảo tưởng đã vỡ tan, số tiền mất đi đã lên tới con số 50 triệu đồng.

Kết quả được khách hàng tìm kiếm từ Google:

Con bạc có thể chọn các hình thức như Internet Banking (chuyển khoản qua mạng), thẻ cào điện thoại, tài khoản của hầu hết ngân hàng tại Việt Nam, ví điện tử Momo, thậm chí Zalo Pay, Viettel Pay…đều có thể nạp được. Qua kiểm tra hệ thống cho thấy đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Tuy nhiên, đa phần cổng game cờ bạc không cho người chơi quyền lựa chọn mức cược mà do hệ thống “phân luồng” dựa vào số tiền ảo có trong tài khoản của người chơi. Mặt khác, việc các ngân hàng vẫn còn lỏng lẻo trong việc quản lý giao dịch, chưa phân định được đâu là tiền giao dịch từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đâu là tiền đáng ngờ từ hoạt động cờ bạc, cộng với những quy định về bảo mật thông tin khách hàng dẫn đến các tội phạm có cơ hội để lợi dụng, thực hiện hoạt động rửa tiền bất chính. Đơn cử như vụ cờ bạc trực tuyến núp bóng game bài Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã gây rúng động xã hội bởi số tiền giao dịch cờ bạc cực lớn, lên tới 9.000 tỷ đồng. Sử dụng các cổng thanh toán trung gian phục vụ hoạt động cờ bạc; sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền ảo trực tiếp trên website hoặc sử dụng qua các cổng dịch vụ thanh toán trung gian để chuyển đổi từ tiền ảo sang tiền đánh bạc.

Số tiền kiếm được từ việc làm đại lý và mạng lưới cho các sòng bạc online rất lớn nên chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn hội nhóm trên các trang mạng đã nở rộ như “nấm mọc sau mưa”. Biết đến cờ bạc online năm 2018, lúc đầu tôi chỉ nạp 200 nghìn đồng thử chơi, thử rút vì tính khá đa nghi, sợ nạp vào không rút được. Bên cạnh đó, các hệ thống này tích hợp tiền điện tử và ví điện tử giúp người chơi dễ dàng nạp tiền chỉ trong vài thao tác, thông qua ví tiền điện tử (Binance, Coin 12…), ví điện tử (Momo, Zalo pay, Viettel pay) hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động daga88 hiện hành ở VN như MobiFone, Viettel, VinaPhone. Để tham gia vào sòng này, con bạc sẽ nạp tiền vào các số tài khoản do Rikvip đưa ra. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 4 kênh nêu trên, lên tới hơn 1.184 tỷ đồng, nhiều nhất là qua ví điện tử, 500 tỷ đồng, đại lý trung gian 465 tỷ đồng; thẻ cào điện thoại 200 tỷ đồng… Tiền nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho Trần Hồng Sâm “chuyển hóa” bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường.